Chủ nhật, 19/05/2024, 01:51 AM
Pháp Luật   •   Thứ sáu, 05/04/2024, 09:32 AM  •  05/04/2024, 09:32

Khởi tố cựu Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng SCB Gia Lai

Cựu Phó Giám đốc ngân hàng SCB chi nhánh Gia Lai đã lợi dụng chức vụ được giao để làm giả, bổ sung thêm trang vào nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó dùng hồ sơ giả này để thế chấp, vay vốn ngân hàng.

Ngày 3/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phương, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) chi nhánh Gia Lai để điều tra về tội “Làm, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại chi nhánh này.

Theo cơ quan điều tra, qua công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm phát hiện, năm 2016, Nguyễn Văn Phương (42 tuổi, trú phường Phù Đổng, thành phố Pleiku) khi còn là Phó Giám đốc SCB chi nhánh Gia Lai đã lợi dụng chức vụ được giao làm giả trang bổ sung của 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho 3 cá nhân; làm giả 3 lời chứng của công chứng viên trong hợp đồng thế chấp tài sản và 3 đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của 3 khách hàng.

Tiếp đó, Nguyễn Văn Phương đã sử dụng các tài liệu giả trên để làm hồ sơ thế chấp vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Gia Lai. Phương đã trực tiếp ký hồ sơ thế chấp, ký xét duyệt tín dụng, giải ngân cho khách hàng, sau đó chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỷ đồng để chi tiêu vào mục đích cá nhân.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

PV

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Eximbank làm rõ vụ nợ thẻ tín dụng 8,8 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Eximbank báo cáo khách quan, minh bạch vụ việc chủ thẻ tín dụng nợ 8,5 triệu, phải trả 8,8 tỷ đồng sau 11 năm. Đồng thời, xác minh vụ việc, bảo vệ quyền lợi của khách hàng và ngân hàng.

Tổng cục Hải quan siết chặt chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới

Pháp Luật   •   Thứ sáu, 17/05/2024, 10:10 AM
Theo Kế hoạch Kiểm soát chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới, Tổng cục Hải quan yêu các các đơn vị liên quan đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, bình ổn và an toàn thị trường vàng, bảo vệ người tiêu dùng, chống thất thu ngân sách Nhà nước.

Quảng Ninh tạm giữ hơn 2.400 sản phẩm thực phẩm nhập lậu

Pháp Luật   •   Thứ sáu, 17/05/2024, 10:09 AM
Ngày 15/5, tại thị trấn Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và tạm giữ hơn 2.400 sản phẩm thực phẩm nhập lậu.

Chậm nhất ngày mai phải công bố thanh tra thị trường vàng

Pháp Luật   •   Thứ sáu, 17/05/2024, 10:09 AM
Phó thủ tướng yêu cầu chậm nhất ngày 17/5 phải công bố quyết định thanh tra thị trường vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối, mua và bán vàng miếng; kiểm tra, giám sát, kiên quyết thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử theo từng lần trong hoạt động kinh doanh, mua, bán vàng…

Quảng Ngãi tiếp nhận gần 42.000 hồ sơ quyết toán thuế năm 2023

Pháp Luật   •   Thứ sáu, 17/05/2024, 10:09 AM
Cục Thuế Quảng Ngãi cho biết trong kỳ quyết toán thuế năm 2023 cơ quan này đã tiếp nhận hơn 41.853 hồ sơ quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường,...

Quảng trị: Nhiều Giám đốc doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh

Pháp Luật   •   Thứ sáu, 17/05/2024, 10:08 AM
Nhiều Giám đốc doanh nghiệp ở Quảng Trị bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế, như Giám đốc Công ty TNHH QT Hợp Lực, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Trường Thịnh, Giám đốc Công ty TNHH Mai Thức, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên bất động sản Tín Thành...