Thứ ba, 09/07/2024, 13:19 PM
Pháp Luật   •   Thứ sáu, 22/03/2024, 16:46 PM  •  22/03/2024, 16:46

Xét xử các bị cáo trốn thuế trong vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng

Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 6/7/2020 - 8/10/2021, Nguyễn Đức Dần đã mua tổng cộng hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ nhập vào kho xăng, dầu của Công ty Hà Lộc, trốn thuế tổng số tiền hơn 15,2 tỷ đồng.

Ngày 20/3, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với 32 bị cáo về tội trốn thuế trong đại án 920G buôn lậu 200 triệu lít xăng.

Với phiên tòa xét xử tội “Trốn thuế”, các bị cáo cầm đầu cùng ngụ TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) gồm: Mai Thị Dần (57 tuổi), Nguyễn Đức Chuyên (62 tuổi, chồng Mai Thị Dần), Nguyễn Đức Dần (37 tuổi, cháu của Nguyễn Đức Chuyên).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, cơ quan công an phát hiện Mai Thị Dần, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc (Công ty Hà Lộc) địa chỉ tại TP Vũng Tàu cung cấp xăng dầu không có hóa đơn chứng từ. Công ty Hà Lộc do Mai Thị Dần và chồng là Nguyễn Đức Chuyên thành lập.

Năm 2018, Nguyễn Đức Dần cùng Chuyên thành lập Công ty Đầu tư thương mại dịch vụ vận tải Hà Anh (Công ty Hà Anh) với mục đích tách tàu biển ra khỏi Công ty Hà Lộc để hoạt động riêng. Để tiện bề hoạt động, các bị cáo đã thuê các bị cáo khác thay phiên nhau làm Giám đốc.

Nguyễn Đức Dần đã điều động tàu ra biển theo hướng phao số 0 (biển Vũng Tàu) thuộc vùng biển Việt Nam để mua xăng, dầu từ các tàu (chưa xác định rõ quốc tịch, số hiệu) và sau đó đem bán ra thị trường Việt Nam.

Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 6/7/2020 - 8/10/2021, Nguyễn Đức Dần đã mua tổng cộng hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ nhập vào kho xăng, dầu của Công ty Hà Lộc. Các bị cáo đã trốn thuế tổng số tiền hơn 15,2 tỷ đồng.

Sau khi Công ty Hà Anh nhập xăng, dầu không có hóa đơn, chứng từ, thì được giao cho Lê Thị Thùy Linh (40 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) thực hiện và không ghi chép vào sổ sách kế toán, nhằm mục đích trốn thuế.

Ngoài Linh, các bị cáo khác trong đường dây trốn thuế của bị cáo Mai Thị Dần còn là giám đốc, quản lý, thuyền trưởng, thuyền phó, thủy thủ, máy trưởng, thợ máy... Các bị cáo này đã vận hành hoặc theo tàu để lén lút đi nhận xăng, dầu vào ban đêm tại phao số 0 (biển Vũng Tàu) và đem về nhập kho Công ty Hà Lộc.

Các bị cáo khi làm việc đều biết số xăng, dầu này mua bán không có hóa đơn, chứng từ nhưng vẫn thực hiện các công việc như: cho tàu rời cảng, cập mạn với tàu thuyền khác trên biển, chuyển tải, sang mạn xăng, dầu trái phép... Với số xăng, dầu nhập về, Linh sẽ bán lại cho nhiều đầu mối ở nhiều tỉnh, thành.

Trước đó, từ ngày 25/10 - 8/12/2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với 74 bị cáo trong chuyên án 920G (giai đoạn 1) về các tội “buôn lậu” và “nhận hối lộ”. Trong đó, mức án cao nhất đối với các bị cáo có vai trò cầm đầu, chủ mưu là 17 năm tù.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 20/3 đến 8/4.

PV

Chính phủ: Giữa tháng 6 phải thực hiện hóa đơn điện tử trong mua bán vàng

Pháp Luật   •   Thứ sáu, 05/07/2024, 13:13 PM
Chính phủ giao Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế trong hoạt động kinh doanh, mua, bán vàng, hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/6/2024.

Năm 2024 có thể miễn, giảm thuế, phí khoảng 190 nghìn tỷ đồng

Pháp Luật   •   Thứ sáu, 05/07/2024, 13:13 PM
Phó thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, trong 6 tháng cuối năm nếu Quốc hội thông qua giảm thuế VAT 2 % thì quy mô gói hỗ trợ miễn, giảm thuế, phí năm 2024 vào khoảng 190.000 tỷ đồng.

Hội Tư vấn Thuế Việt Nam: Khoanh nợ thuế, xóa tiền phạt, chậm nộp giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh

Pháp Luật   •   Thứ sáu, 05/07/2024, 13:12 PM
Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) khẳng định, việc thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp góp phần đảm bảo ngân sách minh bạch và giúp doanh nghiệp có điều kiện phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Điện Gia Lai: Tài sản toàn nợ, thêm án phạt thuế

Pháp Luật   •   Chủ nhật, 09/06/2024, 09:50 AM
Với những vi phạm về thuế, Cục Thuế tỉnh Gia Lai buộc Điện Gia Lai phải nộp tổng số tiền hơn 155 triệu đồng. Trong đó hơn 121,2 triệu đồng tiền thu thuế và 34,4 triệu đồng tiền chậm nộp.

Tổng cục Hải quan siết chặt chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới

Pháp Luật   •   Thứ sáu, 17/05/2024, 10:10 AM
Theo Kế hoạch Kiểm soát chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới, Tổng cục Hải quan yêu các các đơn vị liên quan đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, bình ổn và an toàn thị trường vàng, bảo vệ người tiêu dùng, chống thất thu ngân sách Nhà nước.